Подозрительные банковские карты в игорном бизнесе

Подозрительные банковские карты в игорном бизнесе

Интересное 17.09.21 14:22

Банковские карты в нелегальном онлайн-казино

Для российских банков разработали методические рекомендации о том, как распознавать банковские карты, через которые чаще всего идут незаконные транзакции в нелегальном игорном бизнесе.

Вам может быть интересно:

Casino Booi промокод

Подозрительные банковские карты в игорном бизнесе

Одна из самых актуальных тем в России – это борьба против незарегистрированных в ФНС букмекерских контор, а также онлайн-казино. В сентябре 2021-го года Центральный банк РФ определил основные свойства и признаки, по которым должны работать банки России по выявлению переводов через банковские карты для нелицензированных онлайн-казино.

Вот основной список данных свойств:

  • Большое количество операций по зачислению и списанию денежных средств;
  • Много различных плательщиков и получателей, например более 5-ти в день и более 50-ти в месяц;
  • Множество переводов за короткий срок. Особенно подозрительными считаются транзакции, если они проходят в течение 12-ти часов;
  • На карте нет операций по платежам за повседневные товары и услуги (магазины, коммунальные услуги и т.д.).

Также, для более качественной борьбы, банкам рекомендуется запрашивать у плательщиков дополнительное подтверждение номера счета получателя. Кроме этого, им необходимо проводить проверку с помощью специальных технологий, по которым можно определить с какого места совершился перевод и с какого устройства.

Методические рекомендации выдались банкам 6-го сентября, уже после того, как Центральный банк РФ раскрыл схему использования банковских карт и электронных кошельков в адрес финансовых пирамид, форекс-дилеров, нелегальных онлайн-казино и различных криптовалютных обменников.

ЦБ обратился к РКН с просьбой

Совсем недавно состоялась встреча между представителями ЦБ и Роскомнадзора. Российские банки запросили у РКН доступ к списку незаконных доменов. Связано это с тем, чтобы упростить работу банков.

В настоящее время банковские учреждения должны вручную проверять каждого клиента на наличие его в запрещенных списках. Эта процедура занимает очень много времени, кроме этого она по-своему неэффективна. Поэтому было выдвинуто предложение о том, чтобы РКН дал доступ банкам к черному списку доменов. Благодаря этому поисковая процедура автоматизируется и будет намного проще выявлять счета нелегальных онлайн-казино и других сомнительных организаций.

Безусловно, Роскомнадзор рассмотрел запрос ЦБ и готов к полному сотрудничеству. Однако на данный момент этот запрос осуществить невозможно. Все упирается в законодательную часть Российской Федерации. Согласно закону, данные из Единого реестра недопустимо просто так взять и свободно распространять. Прописан специальный перечень лиц и организаций, которые вправе получать доступ к реестру.

Как найти выход? Некоторые эксперты считают, что необходимо наладить межведомственную систему взаимодействия между РКН и ЦБ. Только в таком случае, Роскомнадзор сможет предоставить данные из Единого реестра.

На словах все звучит просто, а чтобы по-настоящему запустить весь процесс, необходимо вносить поправки в действующее законодательство страны.

Узнавайте о беттинге больше, отслеживая обновления на нашем сайте!

Опубликовано: Время чтения: ~ 1 мин. Автор: Карина Истомина

Подозрительные банковские карты в игорном бизнесе: комментарии

Пока нет комментариев. Напишите свой и станьте первым!

Другие срочные новости

Symplify поможет Gamdom Интересное Symplify поможет Gamdom 06.07.22 15:09 Создание PIC — важный шаг для GGPoker Букмекеры Создание PIC — важный шаг для GGPoker 06.07.22 15:08 Важная покупка для IGT PLC Интересное Важная покупка для IGT PLC 06.07.22 15:08 Офис PointsBet переберется в Ирландию Интересное Офис PointsBet переберется в Ирландию 06.07.22 15:07 Мерсисайдцы заполучили трех молодых игроков Футбол Мерсисайдцы заполучили трех молодых игроков 06.07.22 15:06 Макао ищет игорные компании Интересное Макао ищет игорные компании 06.07.22 15:06